ФБР е задържало две лица, свързани с мащабен обир на Биткойн, при който жертва е загубила около $250 милиона в дигиталната валута.
Прокуратурата на САЩ за окръг Колумбия обяви обвиненията срещу Малоун Лам и Жандиел Серано, и двамата от Калифорния, за заговор за кражба и пране на общо 4,100 BTC от жител на Вашингтон.
Властите твърдят, че измамата е стартирала на 18 август 2024 г., когато заподозрените за пръв път са се свързали с жертвата. Твърди се, че след придобиването на Биткойн те са се заели с прането на средствата, използвайки миксер услуги и различни борси, с цел да замаскират движението на средствата.
Този метод позволява на престъпниците да прикрият потока на крадените средства чрез множество по-малки транзакции. Съобщава се, че за да прикрият допълнително дейностите си, те са използвали преходни портфейли и виртуални частни мрежи (VPN).
Твърди се, че двойката е похарчила откраднатите BTC за луксозни предмети, включително пътувания, автомобили от висок клас, часовници, бижута, дизайнерски чанти и имоти под наем в Лос Анджелис и Маями.
Ако бъдат осъдени, Лам и Серано може да бъдат осъдени да конфискуват всички активи, придобити чрез кражбата, и да им бъдат наложени финансови санкции.
След въвеждането на новите правила за добив на криптовалути в Русия властите в Дагестан разкриха множество незаконни майнинг операции, което накара регионалния министър-председател да апелира за увеличаване на усилията на правоприлагащите органи срещу тези неправомерни дейности в условията на нарастващо потребление на електроенергия.
Binance разкри значителната си роля в подпомагането на индийската Дирекция за изпълнение на наказанията (ED) при ликвидирането на Fiewin – измамна платформа за онлайн игри, за която се твърди, че е подвела потребителите.
Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) обвини компаниите TrueCoin и TrustToken, че са участвали в измамни, нерегистрирани продажби на инвестиционни договори, свързани със стабилната монета TrueUSD (TUSD).
Каролин Елисън, бивш ръководител на Alameda Research, е осъдена на две години затвор за участието си в срива на FTX, а също така трябва да върне $11 милиарда.